ЗМИП 2026: новите задължения и новите изисквания при разпознаване на съмнителни операции и сделки

Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация, в Юридическия факултет и във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на множество статии, съавтор на книгите „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г. и „Прилагане на защитата на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2020 г.

Д-р Борислав Боянов e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в счетоводството, счетоводството и финансовата отчетност на стопанските предприятия, разкриването на възможностите за счетоводно моделиране на новопоявяващите се обекти на отчитане като криптоактивите, счетоводният инженеринг и дигиталната трансформация на счетоводството като научно знание и практическа дейност.

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. През периода от 2000 г. до 2002 г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002 г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004 г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010 г. През периода от 2010 г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Стефан Кюркчиев е автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

Г-н Иванов  има опит, придобит по материята при работата му като юрисконсулт в Министерството на финансите по Програма ФАР, контрольор в Министерство на околната среда и водите по ОП“Околна среда“ и контрольор по трансграничните програми за сътрудничество, администрирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС, арбитър и председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия. Проявява траен интерес към правните аспекти на  правото на информационните и комуникационните технологии. Публикувала е статии в специализирани правни списания, била е лектор на семинари и учебни курсове, посветени на Правото на информационните и комуникационните технологии. Правен консултант на предаването „Законът и Темида“ по програма Христо Ботев на Българското национално радио.

Г-н Лазаров е началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР. През годините е работил по многобройни случаи на киберпеспълнеия, участвал е в международни екипи за разследване на Европол, Интерпол, ФБР и Сикрет сървис. Преминал е множество специализации в областта на копютърните престъпления, компютърните доказателства и международното сътрудничество. Сертифициран е от Международна асоциация на компютърните разследващи специалисти – IACIS, Европейски център за киберпрестъпления към Европол – EC3 EUROPOL, Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането – CEPOL, Международна академия за правоприлагане – ILEA, и Департамент за вътрешна сигурност на САЩ – HSI.

Съдия Балевска притежава 39-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година. В началото на 2022 година, поради навършване на пенсионна възраст, съдия Балевска се пенсионира.

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

Г-н Първанов е съдия във Върховен касационен съд от 2003 год. Преди това е бил съдия в Софийския градски съд и Софийския районен съд. В началото на кариерата си през 1990 г., след като завършва „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, е бил адвокат в Софийската адвокатска колегия. Към момента е съдия в III г.о. на ВКС, което е специализирано в разглеждането на облигационни и трудови спорове.  Лектор на редица обученията в Националния институт на правосъдието, съавтор на „Трудови отношения – 2021“, ИК „Труд о право“.

Съдия Недкова завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1990г. През 1991г. е младши съдия в Софийски градски съд; от 1992г. до 1998г. – съдия в Софийски районен съд, от 1998г. до 2014г. – търговски съдия в Софийски градски съд и от 2014г. до сега – съдия в Търговското отделение на Върховния касационен съд.

От 2000г. до сега участва във всички работни групи по изменението на ТЗ в част IV „Несъстоятелност“, както и при създаването на правната рамка на правната рамка на „Производство по стабилизация на търговец“ – част V на ТЗ.

Участвала е в работни групи за проучване на правните рамки на производствата по несъстоятелност в Австрия и Испания.

Участник в работната група към ЕС относно изработването на вече действащата Директива (ЕС) 2019/1023 на ЕП и Съвета от 20.06.2019г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаване на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132.

Съавтор на Наръчник за съдебни процедури за производствата по несъстоятелност по стабилизация и търговска несъстоятелност, изд. НИП и на „Обезпеченията в материалното и процесуалното право“, изд. „Труд и право“.

Лектор на десетки семинари относно материята за производството по несъстоятелност, както и относно производството по стабилизация, след създаване на правната уредба за последното, вкл. в Национален институт на правосъдието от създаването му.

Съдия Кечева притежава над 10-годишен стаж само в магистратурата. От 2007 година е съдия в Административен съд София – град, а през 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, я назначава на длъжност „заместник-председател на Административен съд – София-град”. След депозирана от нея молба през 2020 година за освобождаването й от длъжността заместник-председател на съда, съдия Кечева е преназначена на заеманата преди това длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Катя Гущерска e главен експерт по приходите, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП. Тя е методолог с повече от 10 години опит на тази длъжност. Занимава се основно с въпроси, касаещи регистрирането и отчитането на приходи от извършени продажби чрез фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за отчитане на търговската дейност, както и изготвя методологически указания по прилагането на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Г-жа Христова завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС през 2008 г., специализира Европейско право в Университета в Ница, както и прави специализация в сферата на Дигиталното право към университета „Харвард“.

Адвокат Георги Денборов притежава дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, а в момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участвал е в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури.

Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари, и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет.

Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон

Николай Николов е магистър по право  и доктор по право при Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски“.  Работил е като юрисконсулт на община, адвокат,  член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2010г.),  член и и.д. председател  на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011-2018г.). Адвокат при Софийска Адвокатска колегия.

Член на работната група при Министерство на правосъдието по изготвяне на проекта на ЗПКОНПИ. Автор на 5 монографии, в това число първата в страната по темата конфликт на интереси (2010г.) и над 45 научни статии и студии в България и чужбина по проблеми на гражданската конфискация, несъвместимостта, конфликта на интереси, противодействие на корупцията и административното право и процес.

Лектор на десетки семинари в материята на конфликтга на интереси и ЗПКОНПИ. Докладчик на международни конференции по темите – конфликт на интереси при усвояване на еврофондове (2017г.) и гражданска конфискация (2018г.).